وصف المادة وأهميتها
ينظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدد واجبات المؤسسات المالية وغير المالية وإجراءات الإبلاغ والرقابة والعقوبات والتعاون الدولي.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 5/2/1439هـ، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدد واجبات المؤسسات المالية وغير المالية، وإجراءات الإبلاغ والرقابة والعقوبات والتعاون الدولي. ويعرض هذا الملخص النظام في نحو (40) مادة موزعة على (8) أبواب.
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة.
الباب الثاني: الجرائم والعقوبات.
الباب الثالث: التزامات المؤسسات المالية.
الباب الرابع: التزامات الأعمال والمهن غير المالية.
الباب الخامس: الإبلاغ والرقابة.
الباب السادس: التعاون الدولي.
الباب السابع: الضبط والتحقيق.
الباب الثامن: أحكام ختامية.
النظام محدث وفق المعايير الدولية FATF، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص الرسمي الكامل واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.